公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-021

证券代码：872255 证券简称：昇迪科技 主办券商：东兴证券
江西昇迪科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡雁群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司财务部编制了 2021 年年度财务报表及附注，该报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2021 年年度财务报表及附注随大华会计师事务所（特殊普通合伙）出

公告编号：2022-021

具的审计报告于 2022 年 4 月 29 日报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由总经理对 2021 年经营情况及 2022
年重点工作部署进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对 2021 年经营情况、2021 年董事会和股东大会召开情况、信息披露情况及 2022 年重点工作进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要进行汇报。

公告编号：2022-021

具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-024）和《江西昇迪科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司发展需要，参考 2019、2020、2021 年度大华会计师事……
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