公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-041

证券代码：872255 证券简称：昇迪科技 主办券商：东兴证券
江西昇迪科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-041

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872255 昇迪科技 2022 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西昇迪科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案 》

1）根据生产经营需要，公司分别于 2022 年 8 月 29 日、8 月 31 日向兴业银
行贷款 100 万，总金额 200 万；贷款期限 1 年。公司子公司江西丰迪新材料有限
公司（以下简称“丰迪”）、公司实际控制人蔡雁群、公司股东珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）为此笔贷款在 200 万元最高余额内承担连带责任保证。

2）根据生产经营需要，公司于 2022 年 9 月 3 日向九江银行贷款 180 万，贷
款期限 1 年。公司子公司丰迪、公司实际控制人蔡雁群、蔡雁群控股公司江西鸿飞园林珍稀苗木有限公司（以下简称“鸿飞”）及鸿飞法人王灵为此笔贷款在 180万元最高余额内承担连带责任保证。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于追认公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-041

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3.出席大会的股东及其他主要参会人员均应在会议登记册上签到。

（二）登记时间：2022 年 9 月 23 日上午 9:00 至 9:30

（三）登记地点：江西昇迪科技股份有限公司会议室
四、其他
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