公告日期：2022-09-23

公告编号：2022-042

证券代码：872255 证券简称：昇迪科技 主办券商：东兴证券
江西昇迪科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：江西昇迪科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蔡雁群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,259,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.9979%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-042

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1）根据生产经营需要，公司分别于 2022 年 8 月 29 日、8 月 31 日向兴业银
行贷款 100 万，总金额 200 万；贷款期限 1 年。公司子公司江西丰迪新材料有限
公司（以下简称“丰迪”）、公司实际控制人蔡雁群、公司股东珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）为此笔贷款在 200 万元最高余额内承担连带责任保证。

2）根据生产经营需要，公司于 2022 年 9 月 3 日向九江银行贷款 180 万，贷
款期限 1 年。公司子公司丰迪、公司实际控制人蔡雁群、蔡雁群控股公司江西鸿飞园林珍稀苗木有限公司（以下简称“鸿飞”）及鸿飞法人王灵为此笔贷款在 180万元最高余额内承担连带责任保证。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于追认公司向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,259,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但由于出席会议所有股东均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，故出席会议所有股东均不回避表决。
三、备查文件目录

《江西昇迪科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2022-042

江西昇迪科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日

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