公告日期：2021-04-12

公告编号：2021-010

证券代码：872256 证券简称：中健国康 主办券商：开源证券

天津中健国康纳米科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴正刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告,本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2021-010

台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。

（二）审议通过《关于监事任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《天津中健国康纳米科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-003）

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

周强 董事 离职 2021 年 4 月 12 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

陈国龙 董事 离职 2021 年 4 月 12 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

王逸华 监事会主席 离职 2021 年 4 月 12 日 2021 年第一次 审议通过

公告编号：2021-010

临时股东大会

张明胜 董事 任职 2021 年 4 月 12 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

顾芳 董事 任职 2021 年 4 月 12 日 2021 年第一次 审议通过

临时股东大会

周京京 监事 任职 20……
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