公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-019

证券代码：872256 证券简称：中健国康 主办券商：开源证券
天津中健国康纳米科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴正刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号:2021-017），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

关于 2020 年度董事会工作报告的议案。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

关于 2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

2020 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算》议案
1.议案内容：

2020 年度财务决算的议案。

公告编号：2021-019

2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算》议案
1.议案内容：

2021 年度财务预算的议案。
2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配》议案
1.议案内容：

基于公司 2020 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2020年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议……
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