公告日期：2024-04-22

证券代码：872256 证券简称：中健国康 主办券商：开源证券
天津中健国康纳米科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：吴正刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号:2024-005），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长吴正刚先生代表董事会对公司 2023 年公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。根据 2023 年全年经营情况，审议《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司召开了第三届监事会第六次会议，公司监事对 2023 年度工作做了工作汇报。。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司编制 2023 年度报告及摘要，并予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制 2023 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决
（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟继续聘请京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 股，……
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