公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-015

证券代码：872256 证券简称：中健国康 主办券商：开源证券
天津中健国康纳米科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：吴正刚先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴正刚先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现提名吴正刚先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名顾芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现提名顾芳女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王微微女士为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现提名王微微女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名张明胜先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现提名张明胜先生公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

公告编号：2025-015

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（五）审议通过《关于提名朱榕先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现提名朱榕先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

2025 年半年度报告，该议案内容详见于 2025 年 8 月 11 日登载在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：
本议案不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月……
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