公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-016

证券代码：872256 证券简称：中健国康 主办券商：开源证券
天津中健国康纳米科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日 以书面方式发出

5.会议主持人：贾玉梅女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贾玉梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，现提名贾玉梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事 ，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

公告编号：2025-016

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张建庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，现提名张建庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事 ，任期三年，自股东会审议通过之日起生效
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案 》
1. 议案内容：

2025 年半年度报告，该议案内容详见于 2025 年 8 月 11 日登载在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露
的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会会议。

2. 回避表决情况

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
天津中健国康纳米科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

天津中健国康纳米科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 11 日

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