公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-008

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：天风证券
成都实时技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,370,736 股，占公司有表决权股份总数的 54.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事汪学刚、张树人因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周奕因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书唐正出席会议。

公告编号：2021-008

二、议案审议情况

本次会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告正文及 2020 年年度摘要》的议案
同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,991,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（二）审议《关于审议 2020 年度董事会工作报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,991,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（三）审议《关于审议 2020 年度财务决算报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,991,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（四）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 1,991,688 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；无回避表决情形。

（五）审议《关于审议 2021 年度公司预算方案》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,991,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

（六）审议《关于审议续聘会计师事务所》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,991,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%；无回避表决情形。

公告编号：2021-008

（七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》的议案

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.20%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 1,991,688股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.80%。

（八）审议《关于审议 2020 年度监事会工……
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