公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-023

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-023

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501

二、会议审议事项
（一）审议《成都实时技术股份有限公司关联交易》议案

该议案内容详见 2019 年 8 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都实时技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：（2019-022）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续;
2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡，持股凭证办理登记。3、机构股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人身份证明
书、持股凭证和营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会
议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人签暑并加盖章的授
权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记
手续。
4、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行
登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材
料)。

5、 登记时间：2019 年 9 月 12 日 9:00-10:00

6、 登记地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元 501

四、其他
（一）会议联系方式：联系人:唐正

公告编号：2019-023

联系电话:13438034831

传真:028-66767183-888

联系地址:成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 3 单元

（二）会议费用：本次股东大会出席人员食宿及交通费自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都实时技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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