公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-028

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开经第一届董事会第十五次会议通过，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
详见公司于 2019 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-025）。
（二）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

详见公司于2019年9 月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-026）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌的相关事宜。包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的 申请文件的准备；(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

公告编号：2019-028

三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 8 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新西区天辰路 88 号 7 楼联系电话：
028-66767183 传真：028-66767183-888 联系人：唐正

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

成都实时技术股份有限公司
董事会
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