公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-015

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

成都实时技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数14,439,048 股，占公司有表决权股份总数的 48.13% 。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张玉蓉因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汪平、周奕因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

公告编号：2020-015

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司原计划申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现考虑到挂牌以来，公司经营状态良好，维持挂牌状态将有利于公司融资、品牌强化，有利于公司更好借助各类新政策获得资本市场红利，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请撤回终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交撤回终止挂牌申请文件；（2）起草、批准、签署与公司撤回终止挂牌相关的文件；（3）办理与公司撤回终止挂牌相关的其他具体事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

公告编号：2020-015

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《成都实时技术股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

目前公司股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，为了公司的长足发展，公司经过与信达证券股份有限公司友好协商，拟与信达证券股份有限公司

解除双方于 2019 年 4 月 8 日签署的《持续督导协议书》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,439,048 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《成都实时技术股份有限公……
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