公告日期：2020-05-21

成都实时技术股份有限公司

章程

中国·成都

二〇二〇年五月

目录

第一章总则
第二章经营宗旨和范围
第三章股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章股东和股东大会
第一节股东
第二节股东大会的一般规定
第三节股东大会的召集
第四节股东大会的提案和通知
第五节股东大会的召开
第六节股东大会的表决和决议
第五章董事会
第一节董事
第二节董事会
第六章总经理及其他高级管理人员

第七章监事会
第一节监事
第二节监事会
第八章财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第九章通知和公告
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章信息披露与投资者关系管理
第一节信息披露
第二节投资者关系管理
第十二章修改章程
第十三章争议解决
第十四章附则

第一章 总则

第1条 为维护成都实时技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以
下简称“治理规则”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号－－章程必备条款》和
其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》（以下
简称“《公司登记条例》”）和其他有关规定在成都市工商行政管理局
注册登记的股份有限公司。

第3条 公司注册名称和住所

中文名称：成都实时技术股份有限公司

公司住所：成都市高新区（西区）天辰路 88 号

公司注册资本为人民币 3000 万元。

第4条 公司的经营期限为永久存续。
第5条 董事长为公司的法定代表人。
第6条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第7条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、

总经理和其他高级管理人员。

第8条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第9条 公司的经营宗旨：根据《公司法》规定，按现代企业制度要求规范运
作，以技术为依托，以管理为保证，使企业健康持续发展，为股东创
造价值、为职工创造机会、为社会创造财富。

第10条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：生产、开发各类电子仪器设
备、光电设备及通讯设备（不含无线电发射设备）、各类测量及控制
设备的系统集成工程，射频微波器件、组件、模块及系统。计算机软
件产品开发、计算机应用开发的技术咨询、电子仪器及设备的机械加
工，销售、电子仪器、通讯设备（不含无线电发射设备）、计算机及
配件、电子器件、各类光电产品。经营企业自产产品及技术的出口业
务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料。仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进出口业务（国家限定和禁止项目除外）；经营
本企业的进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节股份发行

第11条 公司的股份……
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