公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-085

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数114,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-085

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的
议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）》。（公告编号：2022-071）
2.议案表决结果：

同意股数 114,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）〉的
议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《员工持股计划（草案）（二次修订稿）》。（公告编号：2022-073）
2.议案表决结果：

同意股数 114,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-085

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的
议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年员工持股计划管理办法（二次修订稿）》。（公告编号：2022-075）
2.议案表决结果：

同意股数 114,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-076）
2.议案表决结果：

同意股数 114,190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股……
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