公告日期：2022-11-22

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券

渤海水产股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 9 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议了《关于
〈公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司 2022 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议；审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行、股权激励计划、员工持股计划及相关事宜的议案》等议案。

2022 年 9 月 6 日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于〈公司 2022 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》。同日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《股权激励计划（草案）》（公告编号：2022-042）《2022 年股权激励计划激励对象名单》（公告编号：2022-045）。并根据《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试
行）》（以下简称“《监管指引》”）的相关规定，公司于 2022 年 9 月 6 日至 2022
年 9 月 15 日对激励对象的姓名和职务等通过公司内部公告栏进行了公示，公示期间未有任何个人对公示的激励对象名单提出异议。

2022 年 9 月 16 日，公示期届满后，公司监事会对本次股权激励计划相关事
项发表了核查意见，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年股权激励计划相关事项的审核意见》（公告编号：2022-053）。

2022 年 9 月 16 日，公司主办券商披露了《光大证券股份有限公司关于渤海
水产股份有限公司 2022 年股权激励计划的合法合规意见》。

2022 年 9 月 21 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》《关于〈公司2022 年股权激励计划激励对象名单〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司定向发行、股权激励计划、员工持股计划及相关事宜的议案》等议案。
并于 2022 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于对公司〈2022 年股权激励计划（草案）〉的修订说明》（公告编号：2022-058）、《2022 年股权激励计划（草案）》（修订稿）（公告编号：2022-059）。

2022 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于
〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

2022 年 11 月 7 日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》。

2022 年 11 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-068）、《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-069）、《股权激励计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2022-071）、《关于召开 2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-077）等公告。

2022 年 11 月 11 日，公司主办券商披露了《光大证券股份有限公司关于渤
海水产股份有限公司 2022 年股权激励计划的合法合规意见（修订稿）》。

2022 年 11 月 22 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于〈公司 2022 年股权激励计划（草案）（二次修订稿）〉的议案》。
二、 股权激励计划概述

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有效地将股东、公司和激励对象三方利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展；完善公司的绩效考核体系和薪酬体系，进一步吸引、保留和激励实现公司发展战略和经营目标所需要的人才，增强公司的竞……
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