公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-009

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张海民先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《渤海水产股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司租赁养殖水面的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟从山东滨化海源盐化有限公司租赁养殖水

公告编号：2023-009

面共计约 125,700 亩，租赁期限 5 年，租赁金额为 3,800 万元/年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司租赁海域的议案》
1.议案内容：

根据公司《北海渤海水产种苗繁育中心项目》建设需要，公司拟从滨州鲲
鹏海洋渔业有限公司租赁海域 671.358 亩，租赁期限 12 年，年租金 335,679 元，
租赁期限内租金每 3 年根据市场价格进行一次调整；从山东海鹏海洋渔业有限
公司租赁海域约 808.944 亩，租赁期限 12 年, 年租金 404,472 元，租赁期限内
租金每 3 年根据市场价格进行一次调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会〉的议案》1.议案内容：

由于本次董事会的议案（一）尚需公司股东大会审议通过，故将以上议案 提请至股东大会进行审议，同时发出召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-009

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《渤海水产股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

2、《水面养殖合作合同》

3、《海域租赁合同（海鹏）》

4、《海域租赁合同（鲲鹏）》

渤海水产股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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