公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-013

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数132,967,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-013

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司租赁养殖水面〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需求，公司拟从山东滨化海源盐化有限公司租赁养殖水面
共计约 125,700 亩，租赁期限 5 年，租赁金额为 3,800 万元/年。

2.议案表决结果：

同意股数 132,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大 会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为补充公司日常经营所需资金，保障公司经营的连续性及稳定性，公司拟向汇泰控股集团股份有限公司借款 3000 万元，借款期限 1 年，借款利率以实际借款合同签订日的贷款基准利率为准。
2.议案表决结果：

同意股数 30,667,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%；回避表决 102,300,000 股。

本议案不涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。3.回避表决情况

因公司实际控制人张小飞与汇泰控股集团股份有限公司为关联方，本议案属于关联交易，关联股东汇泰实业控股有限公司和滨州市金山投资中心（有限合伙）

公告编号：2023-013

回避表决。
三、备查文件目录

1、《第二届董事会第二十四次会议决议公告》

2、《关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》

3、《关联交易公告》（公告编号：2023-012）

渤海水产股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 21 日

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