公告日期：2023-04-25

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张大腾先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

监事会编制了2022年度监事会工作报告。总结了2022年公司总体情况、2022年监事会日常工作情况，制定了 2023 年监事会重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司已完成《2022 年度报告及报告摘要》的编写，拟对外报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2022 年度财务决算报告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表审计完毕，现决定将四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审字[2023]第 0063 号《渤海水产股份有限公司 2022 年度审计报告》对外报出。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华信审字[2023]第0063号《审计报告》，截至2022年12月31日，公司未分配利润为114,178,285.61元，资本公积金为 167,618,400.52 元。公司 2022 年度利润分配方案为：为公司健康、稳定发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告〉的议案》
1.议案内容：

公司关于《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已完成编写，拟对外报出。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-020）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告已完成编写，拟对外报出。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。