公告日期：2023-04-25

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872258 渤海水产 2023 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会编制了 2022 年度董事会工作报告。总结了 2022 年董事会召开会议情
况、董事会对股东大会决议的执行情况、2022 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年董事会重点工作计划等。
（二）审议《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会编制了2022年度监事会工作报告。总结了2022年公司总体情况、2022年监事会日常工作情况，制定了 2023 年监事会重点工作计划等。
（三）审议《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》

公司已完成《2022 年度报告及报告摘要》的编写，拟对外报出。
（四）审议《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2022 年度财务决算报
告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
（五）审议《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表审计完毕，现决定将四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审字[2023]第 0063 号《渤海水产股份有限公司 2022 年度审计报告》对外报出。（六）审议《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华信审字[2023]第0063号《审计报告》，截至2022年12月31日，公司未分配利润为114,178,285.61元，资本公积金为 167,618,400.52 元。公司 2022 年度利润分配方案为：为公司健康、稳定发展，基于股东长期利益考虑，2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于〈公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-020）
（八）审议《关于〈公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告》。（公告编号：2023-026）

（九）审议《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2023 年度财务预算报告。内容包括：预算编制基础说明、经营计划、经营活动现金收支、筹资、投资、主要经济技术指标……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。