公告日期：2023-05-16

证券代码：872258 证券简称：渤海水产 主办券商：光大证券
渤海水产股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张海民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数132,967,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会编制了 2022 年度董事会工作报告。总结了 2022 年董事会召开会议情
况、董事会对董事大会决议的执行情况、2022 年董事会主要完成的工作内容及取得的成效，制定了 2023 年董事会重点工作计划等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

监事会编制了2022年度监事会工作报告。总结了2022年公司总体情况、2022年监事会日常工作情况，制定了 2023 年监事会重点工作计划等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

公司已完成《2022 年度报告及报告摘要》的编写，拟对外报出。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

在公司财务负责人的主持下，财务管理部编制了公司 2022 年度财务决算报告。对 2022 年度公司财务基本状况、主要财务指标盈利能力、偿债能力、营运情况、成长性等内容进行了报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表审计完毕，现决定将四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审字[2023]第 0063 号《渤海水产股份有限公司 2022 年度审计报告》对外报出。2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,967,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。