公告日期：2021-04-09

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：杭州市江干区白杨街道 2 号大街 515 号智慧谷大厦 18F 会

议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蔡利平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司

指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数5,072,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9803%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事马坚强、徐彪因异地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，董事会组织编写了《2020年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 5,072,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：

同意股数 5,072,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决

（三）审议通过《关于 2020 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了提高公司财务的稳健性，增强抵御风险能力，从公司实际出发，2020年度利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 5,072,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决

（四）审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,072,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,072,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决

（六）审议通过《关于……
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