公告日期：2021-07-14
公告编号：2021-015
证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券
杭州维勘科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日下午 14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-015
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872259 维勘科技 2021 年 7 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市江干区白杨街道 2 号大街 515 号智慧谷大厦 18F
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 公告的《对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-014）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其
公告编号：2021-015
身份的有效证件或证明、股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东授权委托书。
2.法人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、单位营业执照或组织架构代码证、法人股东出具的书面委托书。
（二）登记时间：2021 年 7 月 29 日下午 13:00-14:00
（三）登记地点：会议室
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书 郑艺婷 0571-87016790
（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。
五、备查文件目录
《杭州维勘科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
杭州维勘科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
