公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-012

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券
杭州维勘科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：蔡利平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事安巧香、马坚强、徐彪、周尚献因异地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-012

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年上半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-015）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期已届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，董事会需进行换届选举。

董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名蔡利平、安巧香、马坚强、徐彪、周尚献为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。第二届董事会

公告编号：2023-012

董事任期届满至公司 2023 年第一次临时股东大会召开之时，在第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2023 年 9 月 6 日下午 14 时，在公司会议室召开 2023 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州维勘科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 ……
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