公告日期：2024-05-27

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券
杭州维勘科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市江干区 2 号大街 519 号佳宝科创中心 1 幢 22
层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡利平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

本年度股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,422,300 股，占公司有表决权股份总数的 76.2548%。

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事马坚强、安巧香因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人陈丽丽列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年总体经营情况及日常工作情况进行回顾总结，并提出了 2023 年董事会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,422,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会主席朱俊丽对 2023 年监事会工作情况进行了回顾总结，并提出了2024 年监事会的工作重点。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,422,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2023 年度的经营成果编制了 2023 年年度报告，具体内容详见公
司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台上发布的《2023 年年度报告》（2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（2024-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,422,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,422,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

在 2023 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,422,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分配方案的议案》
1.议案内容：

基于 2023 年度经营结果及 2024 年的发展规划，对 2023 年度权益暂不进

行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 14……
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