公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-001

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券
杭州维勘科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：微信线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电子通讯方式方
式发出

5.会议主持人：安巧香女士

6.会议列席人员：监事、财务负责人、董事会秘书列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事蔡利平因失去联系缺席，未委托其他董事代为表决。

董事周尚献因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于发放公司员工 11 月及 12 月工资的议案》

公告编号：2026-001

1.议案内容：

按照公司工资发放审批流程，员工工资发放需经蔡利平审批，因蔡利平目前处于失联状态无法履责，为保障公司的正常经营和员工的合法权益，将工资发放
议案提交董事会审议，预计本次发放的 11 月及 12 月工资金额不超过 7.5 万元。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署审计业务约定书的议案》
1.议案内容：

公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署审计业务约定书 。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于支付 50%的审计费用的议案》
1.议案内容：

公司拟与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签署《审计业务约定书》，按
照约定在协议签署之日起 5 个工作日内需支付 50%的审计费用，预计金额 5 万元，
按照公司费用审批流程，费用支付需经蔡利平审批，因蔡利平目前处于失联状态无法履责，将本次费用的支付提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-001

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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