公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-002

证券代码：872259 证券简称：维勘科技 主办券商：浙商证券
杭州维勘科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：微信线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：安巧香

6.会议列席人员：部分监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蔡利平因失联缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于发放员工工资及支付相关费用的议案》
1.议案内容：

按照公司工资及费用审批流程，需经董事长及总经理蔡利平审批，因蔡利平

公告编号：2026-002

目前处于失联状态无法履责，故将发放员工工资及支付相关费用事项提交董事会审议。预计本次发生金额合计不超过 7 万：用于发放员工 2025 年度年底预留工资、1 月份工资及其他费用。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《杭州维勘科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州维勘科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。