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发表于 2020-05-21 16:40:37 股吧网页版
维勘科技:2019年年度股东大会 查看PDF原文

公告日期:2020-05-21



证券代码:872259 证券简称:维勘科技 主办券商:浙商证券

杭州维勘科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:蔡利平

5.会议主持人:蔡利平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董监会议事规则》的有关规定,合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 5,072,800 股,占公司有表决权股份总数的 99.98%。根据公司

2019 年 4 月 19 日披露的《杭州维勘科技股份有限公司收购报告书》

以及 2019 年 4 月 17 日蔡利平与公司原股东汪凯巍等人签署的《表决

权委托协议》,蔡利平自 2019 年 4 月 17 日取得了公司 3,213,636 股

股份对应的股东表决权。截至 2020 年 5 月 18 日,通过全国中小企业

股份转让系统以盘后协议转让方式,蔡利平已直接持有4,060,163 股股份,持有本公司 1,012,637 股股份的投票权委托,故本次出席股东大会的 1 名股东有效拥有的表决权股份数为 5,072,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人,出席 3 人,董事付云龙因个人原因缺席 ;

2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事温泉因个人原因缺席 ;

3.公司信息披露事务负责人出席会议;

4.公司其他高管列席会议

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司董事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 5,072,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

公司监事会对 2019 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论,并形成《公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 5,072,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(三) 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《公司 2019 年年度报告》(公告编号 2020-028)及《公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-029)。2.议案表决结果:

同意股数 5,072,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(四) 审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

公司根据 2019 年财务实际情况,总结形成了《公司 2019 年年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 5,072,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



(五) 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

公司根据对 2020 年财务工作的合理预计,编制完成了《公司2020 年度财务预算方案……
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