公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-022

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年4 月 29 日审议并通过《关于选举孟祥宇先生及武丽春女士为公司董事》议案、《关于聘任武丽春女士为公司总经理》议案、《关于免去姜雪峰先生董事职务》议案、《关于免去姜雪峰先生总经理职务》议案。

选举武丽春女士为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份1,799,750 股，占公司股本的 3.1475%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武丽春女士为公司总经理，任职期限第三届董事会届满，自 2024 年 4 月 29
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,799,750 股，占公司股本的 3.1475%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟祥宇先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2023年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜雪峰先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 12,770,000 股，占公司股本的22.3330%，不是失信联合惩戒对象。

免去姜雪峰先生的总经理，自 2024 年 4 月 29 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 12,770,000 股，占公司股本的 22.3330%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事林科岩因个人原因辞去公司董事职务。因公司内部治理结构调整及管理需

公告编号：2024-022

要，免去姜雪峰先生公司董事及总经理职务。公司拟选举孟祥宇先生及武丽春女士为公司董事。聘任武丽春女士为公司总经理。
（三）新任董监高人员履历

武丽春，女，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 12 月
至 1998 年 11 月在沈阳市第一粮谷加工厂担任经理；1998 年 11 月至 2000 年 3 月
在深圳健安医药有限公司沈阳办担任经理；2000 年 4 月至 2001 年 5 月在东北制药
集团新特药分公司担任经理；2001 年 7 月至 2003 年 7 月在沈阳金康医药有限公司
担任销售经理；2003 年 8 至 2007 年 8 月在沈阳金丰医药有限公司担任副总经理；
2007 年 9 月至 2017 年 3 月在沈阳百丰医药有限公司担任监事；2017 年 4 月至 2021
年 10 月在辽宁百丰医药股份有限公司担任副总经理；2021 年 10 月至 2022 年 9 月在辽
宁百丰医药股份有限公司担任副总经理、财务负责人；2022 年 9 月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任业务顾问。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免将有利于公司的生产经营发展需要，无任何不利影响。
三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司
董事会
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