公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-025

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券

辽宁百丰医药股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司实际控制人马平、 30,000,000 9,500,000 2024 年公司预计将会
其他 姜雪峰为公司取得银行 有较多新增项目，资金
授信提供担保 需求较大，相应关联担
保等金额预计增加。

合计 - 30,000,000 9,500,000 -

公告编号：2024-025

（二） 基本情况
（1）自然人
姓名：马平
住所：沈阳市沈河区奉天街 419-5 号 2-22-3
（2）自然人
姓名：姜雪峰
住所：沈阳市沈河区奉天街 419-5 号 2-22-3
马平、姜雪峰为公司实际控制人，两人为夫妻关系，为公司在银行取得授信额度不超过3000 万元人民币提供担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第五次会议审议了《关于预计 2024 年度
日常性关联交易》议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，无需回避表决，
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方与本公司之间的业务为无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险。
（二） 交易定价的公允性

关联方与本公司之间的业务为无偿提供，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会对公司造成任何重大风险。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

为保证公司正常经营，公司实际控制人马平、姜雪峰为公司在银行取得授信额度不超过 3000 万元人民币提供担保，具体授信额度以银行实际审批额度为准。

该业务对公司正常经营及提高盈利能力、降低财务费用具有积极影响。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司经营稳定发展，促进公司业务持续增长，是合理的、必要的。上述预计关

公告编号：2024-025

联交易对公司的独立性将不会造成损害和影响，公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。
六、 备查文件目录

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司
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