公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-029

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10 时-11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-029

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872260 百丰医药 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次会议聘请的律师事务所为辽宁尊赢律师事务所。
（七）会议地点

沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023度年工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《辽宁百丰医药股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-018,2024-019）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年年度权益分派预案》议案

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《权益分派预案的公告》（公告编号：2024-020）。
（七）审议《关于会计政策变更》议案

公告编号：2024-029

议案内容详见 2024 年 4 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。
（八）审议《关于选举孟祥宇先生及武丽春女士为公司董事》议案

公司董事林科岩因个人原因辞去公司董事职务。因公司内部治理结构调整及管理需要，免去姜雪峰先生公司董事职务。公司拟选举孟祥宇先生及武丽春女士为公司董事。
（九）审议《关于免去姜雪峰先生董事职务》议案

因公司内部治理结构调整及管理需要，免去姜雪峰先生公司董事职务。
（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
议案内容详见 2024 年 4 月 ……
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