公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-008

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，辽宁百丰医药股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 14 日审议通过《关于聘任张丽女士担任
公司副总经理》议案。

聘任张丽女士为公司分管（质量）的副总经理，任职期限第三届董事会届满，自2025年3月14日起生效。上述聘任人员持有公司股份33,000股，占公司股本的0.0577%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司内部治理结构调整，公司董事会决定聘任张丽女士为公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

张丽，女，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年 7 月至 2015
年 10 月在辽宁九州通医药股份有限公司担任质量管理组长；2015 年 11 月至 2016 年 10
月在辽宁百丰医药股份有限公司担任质管部经理；2016 年 10 月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任质量负责人；2022 年 9 月至今在辽宁百丰医药股份有限公司担任董事。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-008

本次任免将有利于公司的生产经营发展需要，无任何不利影响。
三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁百丰医药股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日

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