公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-033

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

沈阳市沈河区沈州路 99 号 A-14-3，公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-033

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872260 百丰医药 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》议案

2 《关于修订由股东会审议的公司制度》议案

2.1 修订《股东会议事规则》

2.2 修订《董事会议事规则》

2.3 修订《利润分配管理制度》

2.4 修订《关联交易管理制度》

2.5 修订《对外担保管理制度》

2.6 修订《对外投资管理制度》

2.7 修订《投资者关系管理制度》

2.8 修订《承诺管理制度》

2.9 修订《募集资金管理制度》

2.10 修订《年度报告差错责任追究制度》

3 关于修订<监事会议事规则>议案

公告编号：2025-033

1、审议《关于拟修订<公司章程>》议案

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程(提示模板)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订了《公司章程》。

2、审议《关于修订由股东会审议的公司制度》议案

公司根据现行《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程(提示模板)》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司相应修订了以下制度：

《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度……
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