公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-008

证券代码：872260 证券简称：百丰医药 主办券商：开源证券
辽宁百丰医药股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李力
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2026-008

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告》议案
1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 22 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》议案
1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，现提名李力、杨红为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会。任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。上述监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《辽宁百丰医药股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

公告编号：2026-008

辽宁百丰医药股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 22 日

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