公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-015

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券
南京索尔玻璃科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长朱峰

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外提供借款的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 7 月 1 日向湖北璟博商贸有限公司提供借款，借款金额为 300
万元，借款利息按照年利率 3.75%计算，借款期限至 2025 年 6 月 30 日。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充审议对外提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司向包头市格索兰新能源有限公司提供对外借款 10,812,000 元整，借款
利息按照年利率 3.75%计算，借款期限至 2027 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司于2025年6月30日在南京索尔玻璃科技股份有限公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《南京索尔玻璃科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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