公告日期：2020-04-24

证券代码：872261 证券简称：索尔玻璃 主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次大会召集程序详细说明：无。
（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司2020年第二次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 10 日上午 9：30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872261 索尔玻璃 2020 年 5 月 6
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>相关事宜的议案》

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。包括但不限于：

（1）本次章程修改需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）本次章程修改上级主管部门所有批复文件手续的办理；
（3）本次章程修改办理工商变更登记等相关事宜。
（三）审议《关于修订<南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。
（四）审议《关于修订<南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-008）。
（五）审议《关于修订<南京索尔玻璃科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2020-009）。
（六）审议《关于修订<南京索尔玻璃科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。
（七）审议《关于修订<南京索尔玻璃科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。
（八）审议《关于修订<南京索尔玻璃科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《南京索尔玻璃科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。
（九）审议《关于修订<南……
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