公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-002

证券代码：872262 证券简称：友联盛业 主办券商：申万宏源承销保荐
宁波友联盛业文化发展股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张梅生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张梅生、卢茂英、温传明、哈志慧、金永光因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生为公司第二届董事会董事的议案》

公告编号：2023-002

1.议案内容：

董事会拟提名曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生为公司第二届董事会董事候选人，张梅生先生、温传明先生、卢茂英女士、不再担任公司董事。任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满止。曹一帆先生、徐明达先生、范思聪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 4 月 7 日召开公司 2023 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》。

宁波友联盛业文化发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 23 日

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