公告日期：2021-03-29

公告编号：2021-005

证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市中天迅通信技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏永红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4400
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事尹强因临时有事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务负责人狄雪斯出席会议。公司无其他高管出席会议。

公告编号：2021-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。
2.议案表决结果：

同意股数 4400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。
2.议案表决结果：

同意股数 4400 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
2021 年第一次临时股东大会会议决议

公告编号：2021-005

深圳市中天迅通信技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。