公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-006

证券代码：872263 证券简称：中天迅 主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：苏永红

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事许超因休假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会，任期三年，即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的规

公告编号：2020-006

定，公司拟进行第二届董事会换届选举。现公司董事会提名苏永红、胡彬、尹强、江力平、韩振宇为第二届董事会候选人，担任公司董事。任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司

拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国

中小企业股份转让系统官网披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等法律法规的相关规定，公司拟修订《股东大

会议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让

系统官网上披露的《修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-011）。

公告编号：2020-006

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《修订董事会议事规则》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等法律法规的相关规定，公司拟修订《董事会

议事规则》。具体内容详见公司于 2020 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统官网上披露的《修订董事会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 4 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并

审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 ……
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