公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-021

证券代码：872264 证券简称：ST 四宝 主办券商：财达证券

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议 于 2023年 4 月 26 日审议并通过：

提名王守富先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 250,663 股，占公司股本的 1.3878%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤春先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 11,389,760 股，占公司股本的 63.0613%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡志安先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 99,880 股，占公司股本的 0.5530%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守杰女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 2,608,160 股，占公司股本的 14.4405%，不是失信联合惩戒对象。
提名段海兰女士为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 27 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 39,920 股，占公司股本的 0.2210%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-021

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，不会对公司的 生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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