公告日期：2023-07-03

公告编号：2023-030

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 18 日 9:00 至 11:00 预计 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872264 四宝生物 2023 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围的议案 》

提请股东大会审议关于变更公司经营范围的议案
（二）审议《关于修订公司章程的议案》

提请股东大会审议关于修订公司章程的议案
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的

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有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 18 日上午 8:00 至 9:00

（三）登记地点：黑龙江省伊春市铁力市站前街粮库路 1 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王守杰 电话：0458-2386888，黑龙江省伊春市
铁力市站前街粮库路 1 号 邮编：152500

（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

黑龙江省四宝生物科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 3 日

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