公告日期：2024-04-30

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00 至 11:00 预计 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872264 四宝生物 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江省铁力北方法律事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2023年度财务决算报告》提请股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年度财务预算报告》提请股东大会审议。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提请
公司股东大会审议。具体报告内容详见《2023 年年度报告》（ 公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

为了公司经营发展的需要，不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2023 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构议案》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

提请股东大会审议关于预计 2024 年日常性关联交易的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张凤春、王守杰。（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
提请股东大会审议董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说
明的议案。
（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
提请股东大会审议监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说
明的议案。

（十一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2……
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