公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-007

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司对外投资的公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于业务发展考量，拟投资设立全资子公司虎林市四宝生物科技有限公司（暂定名），注册地拟定为虎林市红旗街道中心委水产楼 304-B 区， 注册资本
拟定为人民币 100 万元，公司出资 100 万元，出资后占注册资本的 100%，上
述事项均以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-007

（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于投资
设立全资子公司<虎林市四宝生物科技有限公司>的议案》表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及有关规定，本议案无需提交股东大会审议通过。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：虎林市四宝生物科技有限公司

注册地址：虎林市红旗街道中心委水产楼 304-B 区

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；食用农产品零售；谷物销售；水产品零售；货物进出口；国内贸易代理；软件开发；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可项目：药品委托生产；互联网信息服务；食品互联网销售；第二类增值电信业务；药品生产；化妆品生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务。以上信息以工商登记为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

黑龙江省四宝

人民币 1,000,000 100% 0
生物科技股份

公告编号：2025-007

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资以公司自有资金出资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机……
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