公告日期：2025-04-28

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第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席马瑞
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年年度报告》和《2024年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体报告内容详见公司于 2025年 4 月 28日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

2024 年度，公司监事会认证履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。现将《2024 年度监事会工作报告》提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年度财务决算报告》提请公司监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权-票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025年度财务预算报告》提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年审计机构议案》
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

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