公告日期：2025-04-28

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00 至 11:00 预计 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872264 四宝生物 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江省铁力北方法律事务所律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2024 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年度财务决算报告》 提请股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025年度财务预算报告》提请股东大会审议。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提请
公司股东大会审议。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为了公司经营发展的需要，不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

提请股东大会审议公司 2024 年度监事会工作报告。
（七）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构议案》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计
机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2025-012。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

提请股东大会审议关于预计 2025 年日常性关联交易的议案。具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2025-013。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张凤春、王守杰。……
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