公告日期：2025-05-21

证券代码：872264 证券简称：四宝生物 主办券商：财达证券
黑龙江省四宝生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张凤春先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数16,589,673 股，占公司有表决权股份总数的 91.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管无列席本次年度股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数16,589,673股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024年度财务决算报告》提请股东大会审议

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025年度财务预算报告》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要 》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》提请
公司股东大会审议。具体报告内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的1,000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,589,673 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃……
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