
公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-041
证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月30日以书面方式发出
5.会议主持人:牛正峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案1.议案内容:
为满足公司日常生产经营需要,加快各营运区域的燃气管网及设施建设,公司拟向广州银行股份有限公司广州分行(以下简称“广州银行”)申请办理1年期总额不超过900万元的综合授信,贷款期限不超2年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。
公告编号:2018-041
由于合同尚未签订,具体内容以实际签署为准。该项担保事项构成关联交易。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事牛正峰、萧辉兰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
拟定于2018年12月27日在广东珠江燃气集团股份有限公司总部会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:
同意5票;反对0票;弃权0票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东珠江燃气集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。
广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会
2018年12月12日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。