公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-001

证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：广东珠江燃气集团股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛正峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数59,200,895 股，占公司有表决权股份总数的 78.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周剑强因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-001

总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟修订章程的议案》。
1.议案内容：

因广州市市场监督管理局工商经营场所备案要求，根据《公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条为公司住所：广州市白云区彩滨
北路 188 号（仅限办公用途）。公司经营场所：广州市白云区广园中路 158 号
三至九层 708 房。
2.议案表决结果：

同意股数 59,200,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录
《广东珠江燃气集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

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