
公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-022
证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长牛正峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数71,336,887股,占公司有表决权股份总数的95.10%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与中国银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案
1.议案内容:
为满足公司日常生产经营需要,加快各营运区域的燃气管网及设施建设,公司拟向中国银行广州东山支行(以下简称“中国银行”)申请办理1年期总额不超过1000万元的综合授信,贷款期限不超3年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。
公告编号:2019-022
2.议案表决结果:
同意股数15,002,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东牛正峰持有表决权的股份44,932,487股,关联股东萧辉兰持有表决权的股份5,400,900股,关联股东广州珠燃财富管理合伙企业(有限合伙)持有表决权的股份6,001,000股,均回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟与兴业银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案
1.议案内容:
为满足公司日常生产经营需要,加快各营运区域的燃气管网及设施建设,公司拟向兴业银行股份有限公司广州白云支行(以下简称“兴业银行”)申请办理1年期总额不超过1000万元的综合授信,贷款期限不超3年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果:
同意股数15,002,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东牛正峰持有表决权的股份44,932,487股,关联股东萧辉兰持有表决权的股份5,400,900股,关联股东广州珠燃财富管理合伙企业(有限合伙)持有表决权的股份6,001,000股,均回避表决。
三、备查文件目录
《广东珠江燃气集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会
2019年4月19日
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