
公告日期:2019-12-24
公告编号:2019-040
证券代码:872265 证券简称:珠江燃气 主办券商:开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长牛正峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 73,787,295 股,占公司有表决权股份总数的 98.37%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟与中国银行签订授信合同暨资产抵押》议案
1.议案内容:
鉴于公司于2018年12月向广州银行股份有限公司广州分行申请办理1年期
公告编号:2019-040
900 万元贷款即将到期,为满足公司日常生产经营需要,加快近期获取特许经营权区域的开发建设,公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请办理 1 年期总额不超过 500 万元的综合授信,贷款期限不超 1 年。公司以经连城资产评估
有限公司评估价值不低于 2300 万元的知识产权(包括 1 项发明专利和 17 项实用
新型专利)进行质押,并以 10%的提款金额作为保证金,同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。
至此,本年度实际控制人牛正峰、萧辉兰累计为公司 2070 万元贷款(含本次贷款)提供担保。该担保总额尚未超过公司 3000 万元的年度日常性关联交易担保额度(详见【2019-016】号公告)。
2.议案表决结果:
同意股数 73,787,295 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序
三、备查文件目录
《广东珠江燃气集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 24 日
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