公告日期：2020-02-10
公告编号：2020-004
证券代码：872265 证券简称：珠江燃气 主办券商：开源证券
广东珠江燃气集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛正峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 74,234,295 股，占公司有表决权股份总数的 98.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所议案》。
1.议案内容：
现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协
公告编号：2020-004
商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
同意股数 74,234,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
三、备查文件目录
《广东珠江燃气集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
广东珠江燃气集团股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
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